Verplichte controles door de notaris.


Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking getreden.
Op grond van deze wet is de notaris verplicht om extra controles uit te voeren ten aanzien van de personen die op het notariskantoor komen en de door hen gewenste transacties.

De notaris moet uw identiteit vaststellen. Dat doet hij aan de hand van uw geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs zijn. Als u bij ons op kantoor komt, moet u uw legitimatiebewijs tonen. Bovendien moet u uw legitimatiebewijs laten zien als u een akte komt ondertekenen.

Tevens is de notaris verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Deze meldingsplicht geldt ook als het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. Verder mogen notarissen op basis van eigen beroepsregels geen contante bedragen aannemen van meer dan 10.000 euro. Wanneer er toch meer dan 10.000 euro in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit melden. Dit zal ook het geval zijn als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort. De meldingsplicht geldt ook indien de notaris op verzoek van een cliënt meer dan 10.000 euro in contanten uitbetaalt of laat uitbetalen door de bank.
Notariskantoor mr R.M. Dom accepteert geen bedragen in contanten groter dan vijf duizend euro (€. 5.000,00). Bedragen groter dan vijf duizend euro (€. 5.000,00) kunnen alleen worden voldaan door bijschrijving op een rekening die ten name van het kantoor is gesteld.